Weiterbildung im Bereich Geldwäsche auf www.jobbörse.de

18 Geldwäsche Weiterbildungen auf Jobbörse.de

Sortieren

Relevanz
Titeltreffer
Datum

Geldwäsche-Compliance

BeckAkademie Seminare | München

GwG-Reform: Auswirkungen im Nichtfinanzsektor und Güterhandel: Geldwäsche-Compliance rückt auch im Nichtfinanzsektor immer weiter in den Fokus. Industrie- und Handelsunternehmen (Güterhändler), Edelmetall- und Kunsthändler, Kunstvermittler, Anwälte und Syndikusrechtsanwälte, Immobiliengesellschaften und die Glückspielindustrie stehen unter Druck endlich „mehr Verdachtsmeldungen“ zu liefern. Dazu wurde nicht nur der Umfang der Risikomanagement-Pflichten ausgeweitet. Auch die Möglichkeit für Bußgelder und andere Sanktionen ist weiter ausgedehnt worden. Für viele Unternehmen stellt sich die Frage, wie sie die komplexen Vorschriften des GwG praxisnah umsetzen. Das Seminar bietet hierzu einen kompakten Überblick und Gestaltungstipps. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Neuerungen und verbleibenden Privilegierungen für Güterhändler. Verpflichtete im Nichtfinanzsektor und Besonderheiten: Güterhändler; Rechtsanwälte und Syndikusrechtsanwälte; Immobilienmakler und Immobiliengesellschaften. ‒ +

mehr erfahren Heute veröffentlicht

Geldwäsche-Compliance (Live-Webinar)

BeckAkademie Seminare | Microsoft Teams

GwG-Reform: Auswirkungen im Nichtfinanzsektor und Güterhandel: Geldwäsche-Compliance rückt auch im Nichtfinanzsektor immer weiter in den Fokus. Industrie- und Handelsunternehmen (Güterhändler), Edelmetall- und Kunsthändler, Kunstvermittler, Anwälte und Syndikusrechtsanwälte, Immobiliengesellschaften und die Glückspielindustrie stehen unter Druck endlich „mehr Verdachtsmeldungen“ zu liefern. Dazu wurde nicht nur der Umfang der Risikomanagement-Pflichten ausgeweitet. Auch die Möglichkeit für Bußgelder und andere Sanktionen ist weiter ausgedehnt worden. Für viele Unternehmen stellt sich die Frage, wie sie die komplexen Vorschriften des GwG praxisnah umsetzen. Das Seminar bietet hierzu einen kompakten Überblick und Gestaltungstipps. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Neuerungen und verbleibenden Privilegierungen für Güterhändler. Verpflichtete im Nichtfinanzsektor und Besonderheiten: Güterhändler; Rechtsanwälte und Syndikusrechtsanwälte; Immobilienmakler und Immobiliengesellschaften. ‒ +

mehr erfahren Heute veröffentlicht

Gefährdungsanalyse - Geldwäsche und sonstige strafbare Handlungen

Academy of Finance Bonn | Bonn

Ziel des Seminars ist es deshalb, Ihnen einen Einblick zu geben, wie eine Gefährdungsanalyse (GFA) gestaltet werden kann. Diskutieren Sie mit den Praxisexperten über Knackpunkte bei der Erstellung der Gefährdungsanalyse und tauschen Sie sich unter Kollegen aus. Selbstverständlich bleibt ausreichend Zeit, individuelle Fragestellungen zu klären. Gefährdungsanalyse; Geldwäsche und sonstige strafbare Handlungen: Jetzt buchen Inhouse-Angebot Beschreibung: Die BaFin fordert von den Instituten im Rahmen eines angemessenen Risikomanagements die Erstellung einer individuellen GFA, um mehr Transparenz in Risiken aus Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen zu bringen. Die Ausgestaltung der GFA bleibt dabei weitgehend dem einzelnen Institut überlassen. Ziel des Seminars ist es deshalb, Ihnen einen Einblick zu geben, wie eine Gefährdungsanalyse (GFA) gestaltet werden kann. ‒ +

mehr erfahren Heute veröffentlicht

Geldwäsche intensiv

Academy of Finance Bonn | Bonn

Die nunmehr endabgestimmten Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen sind veröffentlicht. Zusätzlich bringt das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention eine Vielzahl von Fragen und zahlreiche neue Herausforderungen. Sie erarbeiten sich in diesem Intensiv-Workshop einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen aufsichtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten. Der zeitliche Rahmen von zwei Tagen gewährleistet eine ausführliche Behandlung aller Neuregelungen und Änderungen. Geldwäsche intensiv: Jetzt buchen Inhouse-Angebot Beschreibung: Die nunmehr endabgestimmten Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen sind veröffentlicht. Zusätzlich bringt das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention eine Vielzahl von Fragen und zahlreiche neue Herausforderungen. ‒ +

mehr erfahren Heute veröffentlicht

Geldwäsche- und Betrugsprävention - Erweiterte Anforderungen an die Institute

Academy of Finance Bonn | Bonn

Geldwäsche- und Betrugsprävention; Erweiterte Anforderungen an die Institute: Jetzt buchen Inhouse-Angebot Beschreibung: Die regulatorischen Anforderungen nehmen stetig zu. Mit unserem Seminar möchten wir Geldwäschebeauftragten sowie Mitarbeitern der Bereiche Compliance, AML / CTF / Anti-Fraud sowie der Internen Revision die neuen gesetzlichen und aufsichtslichen Anforderungen vorstellen und ihnen einen Überblick über ihre praktische Umsetzung geben. Wir haben genügend Zeit für Fragen und Diskussionen. Inhalte: Änderungen des GwG und KWG durch die Umsetzung der Zweiten E-Geldrichtlinie sowie des Optimierungsgesetzes; Neue Entwicklungen bei der Prävention sonstiger strafbarer Handlungen; Aktuelle Entwicklungen und Typologien; Überblick über die aktuelle Gesetzeslage; Aktuelle BaFin-Rundschreiben; Aktuelle Veröffentlichungen der Verbände und des DK (ehemals ZKA); Aufbau- und Ablauforganisation; die zentrale Stelle; Zusammenspiel zwischen Geldwäscheprävention und der Bekämpfung sonstiger strafbarer Handlungen; Konzernweite Umsetzung von Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und sonstiger strafbarer Handlungen i. S. d. § 25g KWG; Risikoorientierte und konzernweite Entwicklung und Durchführung der Gefährdungsanalyse als zentraler Bestandteil interner Sicherungssysteme (Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen); Know-Your-Costumer-Prinzip unter Berücksichtigung der risikoorientierten Sorgfaltspflichten und spezieller Fraud-Indikatoren; Anforderungen an die Geldwäscheprävention und die Bekämpfung sonstiger strafbarer Handlungen aus Sicht der Internen Revision, der Jahresabschluss- und der Sonderprüfer i. S. d. § 44 KWG; Einzelne Präventionsmaßnahmen zur Minimierung der identifizierten Risiken; Änderungen der PrüfbV und ihre Auswirkung auf Prüfung und Berichterstattung. ‒ +

mehr erfahren Heute veröffentlicht

Erhalten Sie regelmäßig passende Kursangebote per E-Mail:

Basisseminar Geldwäschebeauftragter

S&P Unternehmerforum GmbH | Unterföhring bei München

Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter. Mit diesen 3 Säulen beugst du Geldwäsche vor: Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten, Verdachtsmeldewesen. Wie kann eine effektive Customer Due Diligence durchgeführt werden? Identifizierung des Vertragspartners und der für ihn auftretenden Person; Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring; Aktualisierung der erfassten Dokumente, Daten und Informationen. Abklärung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten: Informationen über den Zweck und die Art der Geschäftsbeziehung; Feststellung, ob es sich bei dem Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigten um einen PEP handelt; Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol). Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention. Enhanced Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei; Komplexen Transaktionen, Ungewöhnlich hohen Transaktionen, Transaktionen mit ungewöhnlichen Mustern, Transaktionen ohne wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck: Risikomanagement-System nach §4 GwG: Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG; Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung; Interne Sicherungsmaßnahmen 6 GwG. ‒ +

mehr erfahren Heute veröffentlicht

Update für Geldwäschebeauftragte

S&P Unternehmerforum GmbH | Unterföhring bei München

Identifizierung des Vertragspartners und der für ihn auftretenden Person; Abklärung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten; Feststellung, ob es sich bei dem Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigten um einen PEP handelt; Monitoring der Geschäftsbeziehung; Aktualisierung der erfassten Dokumente, Daten und Informationen. Risikomanagement-System nach §4 GwG: Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG: Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung; Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG. Länderrisiken, Embargos und Sanktionen: Beschränkungen im Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs; Länder- und Personenbezogene Embargos; Regeln zu Erfüllungsverbot und Altvertragsklausel beachten. Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regelungen. Geldwäsche-Richtlinie (AMLD 6) soll ein Single EU Rulebook für AML/CFT schaffen; Neue EU Verordnung mit Änderungen zu: Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und wirtschaftlichen Eigentümber. ‒ +

mehr erfahren Heute veröffentlicht

Strafrecht für Geldwäschebeauftragte

S&P Unternehmerforum GmbH | Unterföhring bei München

Zivilrecht — Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale: Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen; Organisation und Delegation im Unternehmen; Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft. Strafrecht für Geldwäsche Officer. All Crimes Approach: Änderungen zu § 261 StGB; Business Judgement Rule: Erreiche den sicheren Hafen bei unternehmerischen Entscheidungen; Sanktionsdurchsetzungsgesetz (Sankt DG) führt zu neuen Compliance-Pflichten: Zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SDG II) in Planung mit nationalem Register für Vermögen unklarer Herkunft und für sanktionierte Vermögenswerte; Verschärfung der EU-Vorschriften über die Abschöpfung und Einziehung von Vermögenswerten zur Unterstützung der Maßnahmen der EU. Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management. Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern; Fraud-Triangle — Betrugstypologien in der Praxis: Tatgelegenheit; Tatmotiv; Rechtfertigung. ‒ +

mehr erfahren Heute veröffentlicht

Der Geldwäschebeauftragte

Academy of Finance Bonn | Bonn

Der Geldwäschebeauftragte: Jetzt buchen Inhouse-Angebot Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten. Beschreibung: Nach dem GwG sind Kreditinstitute verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungsbehörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wodurch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor und vermittelt Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Ebenso ist es ideal geeignet zur Auffrischung für den lang gedienten Geldwäschebeauftragten. Beide Referenten vermitteln aufgrund ihrer langjährigen Praxiserfahrung die Thematik anhand vieler Beispiele sehr anschaulich und geben Ihnen viele praktische Tipps für Ihre tägliche Arbeit. Inhalte: Formelle Pflichten des Geldwäschebeauftragten; Konsequenzen aus dem neuen Geldwäschegesetz und KWG; Die Zentrale Stelle nach § 25c KWG; Gefährdungsanalyse / Betrugsgefährdungsanalyse; Aufgaben der Behörden; Vom Verdacht zur Verdachtsanzeige. ‒ +

mehr erfahren Heute veröffentlicht

Compliance im Unternehmen

BeckAkademie Seminare | München

Durch Compliance können Sie jedoch vorbeugen! Das Seminar bietet einen praxisorientierten Einstieg in den Aufbau, die Verantwortungsverteilung in Unternehmen und die Strukturen einer Compliance-Organisation. Vermeiden Sie Haftungsrisiken durch die richtigen Organisationsstrukturen im Unternehmen. Fallbeispiele unterschiedlicher Unternehmen zeigen Ihnen Umsetzungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen in der Praxis. Aktuelle rechtliche und praktische Entwicklungen werden selbstverständlich berücksichtigt. Compliance als Risikomanagement: Ziele und Instrumente einer Compliance-Organisation; Nationale und internationale Maßstäbe und best practice. Festlegung der Compliance-Themen: Festlegung durch unternehmensindividuelle Risikobeurteilungen (Beispiele); Ableitung konkreter Handlungsfelder. Compliance-Organisation am Beispiel der Siemens AG und in mittelständischen Unternehmen: Ziele und Instrumente; Eindeutige Aufgabenverteilung, Prozessverantwortung und Berichtswege. Anforderungen an die Kommunikation: „Tone from the top“; Verhaltenskodex – Code of Conduct. ‒ +

mehr erfahren Heute veröffentlicht

1 2 nächste

Weiterbildung im Bereich Geldwäsche auf www.jobbörse.de

Geldwäsche Jobs in weiteren Städten

München
Unterföhring
Bonn
Berlin
Nürnberg
allen Städten ...